男子自设资金盘融资千万元 资金链一个月断裂

资金链一个月就断裂,千余人被套

日息1.5%,注册会员可按等级奖励,烟台莱阳的王某等人在网上成立金融互助平台后,在短短一个多月时间内,会员就达到1000多人,非法融合资金千万元。实质上,王某等人宣传的所谓资金盘就是一个骗局,今年6月份,当内部资金运转出现问题后,王某携款逃跑。王某的儿子也参与其中,他因忍受不了众多投资人的围攻和控制,最终打电话报了警。

男子自设资金盘

王某今年53岁,莱阳人。今年4月份,一心想挣大钱的他和宋某谋划着开设一个资金盘赚钱。所谓资金盘,其实就是一个骗局,“说开盘就开盘,说闭盘就闭盘”。

于是,今年4月份至6月份期间,王某等5人商定在莱阳市设立办公室开设资金盘,通过购买域名、租用国外服务器、购买平台程序,在网络上搭建一家名为WLF腾飞的金融互助平台,以支付注册会员高息、高额提成等手段,诱骗社会群众注册后加入,非法牟利。

其中,宋某主要负责网络技术支持。王某的儿子王某某负责电脑具体操作、会员注册、资金匹配。而王某自己,则凭借之前做传销时积累的人脉向外拓展业务,另外两人则负责对外宣传、市场开发。

明知是“坑”千余人还往里跳

其实,有不少受害人都知道王某的资金盘本质是个大坑,但由于返利实在诱人,王某等人谎称有1000万元护盘保本资金,许多人还是铤而走险。

经查,王某以提供金融互助的名义,发展人员注册国际WLF腾飞金融互助平台后成为会员,每名会员每次提交1000至30000元不等的资金,并许以投资额日息1.5%高息,每发展一名会员提成10%等奖励手段。从5月8日正式开盘后,到案发共发展会员达1200余人,其中莱阳参与人员约1000人,外地参与人员约200人。

为短时间内拉拢更多人进入,王某的资金盘设置了许多奖项。其中有所谓静态收益:日利息按1.5%计息,排单日开始计息,20天内皆有利息,超过20天不计利息。另外,还有与传销类似的“隔代奖”。

而随着时间的推移,平台运转出现诸多问题,导致平台运行仅一个月周转资金便不足,王某等人多次商议,均未奏效。

6月9日凌晨,宋某向王某索要钱款未果,平台被其强行关闭。这一下,众多投资人不干了。

超多奖项“拉人头”资金链一个月就断裂

6月9日下午,王某的儿子王某某因受到许多投资人围攻、控制,无奈之下求助警方处理。接警后,民警经现场了解发现,王某某和其父亲王某等人组织的国际 WLF 腾飞金融互助平台涉嫌诈骗、传销等犯罪行为。

在调查中,专案组民警发现,宋某为服务器后台维护,曾到烟台找某网络公司进行过商谈。最终,民警找到了该公司驻地并开展调查,该公司负责人证实,宋某为搭建国际WLF腾飞金融互助平台,曾多次找他商谈服务器后台维护业务,并带领王某等人为此事到其公司去过,并对王某等人进行了指认。但后来,这名负责人意识到该平台运作模式类似于3M传销,涉嫌违法,遂终止了合作。

7月18日上午,专案组通过线索,锁定了犯罪嫌疑人王某在龙口的藏匿地点,随着他的被抓,本案中5名主要犯罪嫌疑人全部落网。

据了解,本案涉案金额超过千万元。截止到目前,警方已冻结部分相关银行账户和涉案资金,案件正在进一步侦查中。

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